根據(jù)加泰羅尼亞媒體El Periodico的最新報(bào)道,巴塞羅那法院下令調(diào)查拉波爾塔詐騙投資者10萬(wàn)歐元的事宜。

據(jù)報(bào)道,巴塞羅那法院已下令調(diào)查巴薩主席拉波爾塔、副主席拉斐爾-尤斯特、經(jīng)濟(jì)學(xué)家及前俱樂(lè)部高管沙維爾-薩拉-馬丁以及前TV3總監(jiān)和CF雷烏斯體育俱樂(lè)部前老板霍安-奧利弗,原因是一名女性通過(guò)銀行代理向與被告有關(guān)的兩家公司投資了10萬(wàn)歐元,以換取6%的高回報(bào),涉嫌遭遇詐騙。
巴塞羅那法院敦促巴塞羅那第22號(hào)調(diào)查法庭接受這名女性對(duì)拉波爾塔及其他被告的控訴,以查明其是否確實(shí)未能獲得承諾的投資收益,也未能收回投入的本金。
根據(jù)控訴,投資計(jì)劃的穩(wěn)健性是由參與其中的“相關(guān)人員”——即四名被告所擔(dān)保的,這并不是拉波爾塔首次面臨此類指控。
今年年初,多個(gè)法院就調(diào)查他與CSSB有限公司的關(guān)聯(lián),該公司注冊(cè)于香港,其法律代表為霍安-奧利弗,他在現(xiàn)任巴薩主席的第一任期內(nèi)擔(dān)任俱樂(lè)部總經(jīng)理。
具體而言,多名投資者向該公司投入資金以換取每年6%至7%的高回報(bào),但未能收到承諾的收益和本金,因此提起訴訟。針對(duì)拉波爾塔的最大一筆控訴在巴塞羅那第6號(hào)調(diào)查法庭進(jìn)行,涉及2016年至2018年間涉嫌的470萬(wàn)歐元詐騙案。
一家人控訴拉波爾塔及另外兩人:一名圣庫(kù)加特經(jīng)銷商的銷售員和一名銀行職員,因投資CSSB有限公司而未能獲得約定資金,此外,還有三人控訴他在巴塞羅那第18號(hào)調(diào)查法庭侵占了20萬(wàn)歐元和5萬(wàn)美元。
目前,巴塞羅那法院敦促第22號(hào)調(diào)查法庭處理一名投資者的控訴,該投資者由律師何塞-奧里奧拉代理,稱其向由被告控制的Core Store公司投入了12萬(wàn)歐元,僅收到首筆2萬(wàn)歐元的付款。
今年7月,該法庭未進(jìn)行任何調(diào)查即拒絕受理控訴,因此律師向巴塞羅那法院第六分庭提出上訴,該法院命令法官進(jìn)行調(diào)查,但由法官自行決定應(yīng)進(jìn)行的證據(jù)收集。
法庭認(rèn)為,“不影響調(diào)查過(guò)程中可能作出的決定”,但“存在跡象——不僅是陳述,還有隨附的文件——顯示可能涉及刑事犯罪(涉嫌詐騙)”,其中可能涉及Core Store公司、亞洲公司CSSB有限公司、拉波爾塔、薩拉-馬丁、拉斐爾-尤斯特和霍安-奧利弗。
法官在裁定中指出,“控訴中提到的跡象”使得案件不應(yīng)被擱置,“鑒于這些行為的犯罪外觀”需要被澄清,并稱法官拒絕受理控訴的決定為“過(guò)早”。
在這一點(diǎn)上,他們強(qiáng)調(diào)“由于存在可能具有刑事影響的行為跡象,并且被告已被識(shí)別,因此在未進(jìn)行任何最低限度的調(diào)查活動(dòng)的情況下,不應(yīng)擱置”訴訟。因此,他們得出結(jié)論,應(yīng)受理控訴,以便進(jìn)行認(rèn)為合適的調(diào)查。
巴塞羅那法院指出,這并不是關(guān)于此事的首次控訴,并強(qiáng)調(diào)在此案中,似乎存在“可能指向被刑事化的商業(yè)行為”的因素,而非“單純的民事違約”。
決議列舉了幾個(gè)因素:“缺乏關(guān)于投資去向的完整和真實(shí)的信息,通過(guò)當(dāng)時(shí)已面臨嚴(yán)重流動(dòng)性問(wèn)題的公司進(jìn)行操作,幾乎完全依賴參與者的社會(huì)聲望來(lái)吸引資金”以及“提供的企業(yè)和經(jīng)濟(jì)償付能力與實(shí)際情況不符”。
此外,還提到:“以參與性貸款或承諾購(gòu)買外國(guó)公司股份的名義進(jìn)行簽約,而實(shí)際上只是普通貸款,并且最終未能歸還本金,僅支付利息。”
El Periodico獲得的訴狀指出,原告與桑德拉-S有友誼關(guān)系,桑德拉-S是一名來(lái)自圣庫(kù)加特的銀行顧問(wèn),在另一案件中被指控,她引導(dǎo)多位“風(fēng)險(xiǎn)極低”的投資者進(jìn)行投資,并獲得了“對(duì)他們的利益有利且令人滿意”的結(jié)果。
然而,在2016年,桑德拉告訴原告有“兩項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)的投資機(jī)會(huì),這些機(jī)會(huì)具有特別吸引人的條件”,其中之一是通過(guò)Core Store公司執(zhí)行一項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃,以推動(dòng)雷烏斯俱樂(lè)部從西協(xié)乙升至西乙,該計(jì)劃承諾“高收益(年收益率為6%),允許全額收回投資本金,甚至可以在短期內(nèi)提前贖回”。
該項(xiàng)目“主要涉及一些在體育和商業(yè)領(lǐng)域廣受認(rèn)可和尊重的人物”,如當(dāng)時(shí)拉波爾塔、尤斯特和哈維爾-薩拉-馬丁以及雷烏斯俱樂(lè)部的副主席、巴塞羅那俱樂(lè)部前總經(jīng)理和前TV3總監(jiān)瓊·奧利弗。
第二個(gè)“投資機(jī)會(huì)”是通過(guò)總部位于香港的CSSB Limited公司進(jìn)行的,由霍安-奧利弗擔(dān)任首席執(zhí)行官。該項(xiàng)目計(jì)劃在中國(guó)建立一個(gè)足球培訓(xùn)學(xué)院,靈感來(lái)自巴薩的“拉瑪西亞”模式,作為雷烏斯與中國(guó)北京理工大學(xué)足球俱樂(lè)部(BIT FC)之間球員交流的平臺(tái)。
訴狀強(qiáng)調(diào),“投資的吸引力正是基于這些參與者的公眾和職業(yè)聲譽(yù),他們被視為項(xiàng)目的推動(dòng)者和擔(dān)保人,這進(jìn)一步增強(qiáng)了原告對(duì)所提議投資的真實(shí)性和可行性的信任以及隨時(shí)贖回投資并獲得高額回報(bào)的可能性”。
因此,受影響者“接受了Core Store, S.L.和CSSB Limited提供的投資機(jī)會(huì),決定的關(guān)鍵是直接展示了這些相關(guān)人員的姓名和職務(wù),作為項(xiàng)目的最終負(fù)責(zé)人”。該女子向Core Store提供了5萬(wàn)歐元,合同中霍安-奧利弗作為管理者,以五年期貸款的形式,每年利息為6%。
另一方面,原告在2016年8月向CSSB Limited公司提供了5.4萬(wàn)美元用于第二項(xiàng)投資。關(guān)于該項(xiàng)目,訴狀指出,該女子“多次要求提供有關(guān)所進(jìn)行投資的最新信息。
然而,該公司發(fā)來(lái)的溝通僅是回避性答復(fù)或承諾在未來(lái)提供信息,但實(shí)際上并未兌現(xiàn)”,因此這種情況使她“在客觀評(píng)估所參與操作的透明性和合法性方面處于完全無(wú)助的狀態(tài)”。
訴狀強(qiáng)調(diào),“CSSB Limited公司與Core Store, S.L.保持著密切聯(lián)系,Core Store的唯一股東是拉波爾塔、奧利弗、薩拉-馬丁和尤斯特,Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”,正如2017年該公司的報(bào)告所示。現(xiàn)在,法院的調(diào)查將確定該女子是否遭遇了涉嫌詐騙以及相關(guān)被告的責(zé)任。
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